Xiaoli Xue, 36 tuổi, bị bắt tại Sydney vì rửa 7 triệu đô qua thế chấp gian lận, liên quan đường dây tội phạm quốc tế buôn thuốc lá.

Phụ nữ Sydney đối mặt cáo buộc rửa tiền quốc tế

Một phụ nữ 36 tuổi tại Sydney, Xiaoli Xue, đã bị bắt hôm 27/02/2025 vì cáo buộc rửa gần 7 triệu đô la tiền thuốc lá bất hợp pháp thông qua các khoản thế chấp gian lận, có liên quan đến một tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Vụ bắt giữ, do Đội Tội phạm Tài chính Cảnh sát NSW thực hiện, đã phanh phui một mạng lưới tội phạm quốc tế, với tang vật gồm 2,5 triệu đô thuốc lá, 28.000 đô thuốc lá lá rời, 104.465 đô tiền mặt, một chiếc Mercedes GLC 300 trị giá 110.000 đô, cùng một sòng bạc bất hợp pháp và tiệm xăm không giấy phép.

Cuộc điều tra và cáo buộc

Lực lượng tấn công Karawina, được thành lập từ tháng 6/2024 bởi Cảnh sát NSW, đã phát hiện Xue sử dụng 10 khoản vay ngân hàng gian lận từ năm 2020 để rửa tiền. Các tài liệu giả mạo tăng thu nhập của cô được cho là công cụ chính giúp cô trả nợ thế chấp, che giấu nguồn tiền từ buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Xue bị buộc 20 tội danh, bao gồm gian lận tài chính, xử lý tiền tội phạm, và vận chuyển thuốc lá nhằm lừa đảo. Sau khi bị bắt tại Berala và đưa đến Đồn cảnh sát Auburn, cô bị từ chối tại ngoại ban đầu nhưng được Tòa án địa phương Burwood cho tại ngoại có điều kiện vào ngày 28/02/2025.

Đột kích và phát hiện gây sốc

Cảnh sát, phối hợp với Đơn vị Kiểm soát Thuốc lá Bộ Y tế NSW và Lực lượng Biên phòng Úc, đã đột kích ba bất động sản ở Berala và Auburn sau vụ bắt giữ. Ngoài số thuốc lá và tiền mặt khổng lồ, họ phát hiện một sòng bạc bất hợp pháp và tiệm xăm không phép tại một căn nhà ở Auburn, được cho là trụ sở của tổ chức tội phạm. Thanh tra Gordon Arbinja, Chỉ huy Đội Tội phạm Tài chính, nhấn mạnh: “Vụ bắt giữ này phá vỡ một hoạt động rửa tiền tinh vi, gửi thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi không dung thứ cho tội phạm làm suy yếu hệ thống tài chính.”

Tranh cãi tại tòa và lệnh đóng băng tài sản

Tại Tòa án Burwood, công tố viên lo ngại Xue có thể bỏ trốn do quan hệ quốc tế, khẳng định vẫn còn đồng phạm chưa bị bắt và dự kiến thêm đột kích. Tuy nhiên, luật sư John Kahn lập luận Xue có mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ – là mẹ, vợ, và người chăm sóc con trai – đồng thời质疑 số tiền thực tế liên quan đến tội phạm chỉ khoảng 37.000 đô, thay vì 7 triệu đô như cáo buộc. Thẩm phán Jennifer Price cho phép tại ngoại với bảo lãnh 100.000 đô và điều kiện nghiêm ngặt: báo cáo cảnh sát hàng ngày, giao nộp hộ chiếu, không liên lạc nhân chứng, và không dùng ứng dụng mã hóa. “Bên công tố có lập luận mạnh, nhưng chi tiết một số cáo buộc cần xem xét thêm,” bà Price nhận định.

Ủy ban Tội phạm NSW cũng đã đóng băng tài sản của Xue, khởi động thủ tục dân sự tại Tòa án Tối cao để tịch thu số tiền thu được từ tội phạm nếu thắng kiện, theo Giám đốc Nicole Lawless.

Tác động và bước tiếp theo

Vụ việc không chỉ lộ diện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia mà còn đặt ra câu hỏi về lỗ hổng trong hệ thống tài chính Úc. Với trị giá thuốc lá bất hợp pháp lên tới hàng triệu đô, cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn để truy bắt các thành viên còn lại của tổ chức. Xue sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 30/04/2025, trong bối cảnh công chúng chờ đợi thêm diễn biến từ vụ án gây sốc này./.