Tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chấn động trong cộng đồng người Việt tại Úc, cảnh sát và cơ quan quản lý phát hiện nghi phạm chính - một phụ nữ tự xưng là thầy bói - đã rửa gần 1 triệu đô la tại sòng bạc The Star Sydney. Vụ việc làm lộ rõ những lỗ hổng nguy hiểm trong hệ thống kiểm soát tội phạm tài chính của các tập đoàn cờ bạc lớn.

Tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chấn động trong cộng đồng người Việt tại Úc, giới chức đã phát hiện một diễn biến gây sốc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Bà Anya Phan (53 tuổi), người Úc gốc Việt - tự xưng là thầy bói và chuyên gia phong thủy, bị cáo buộc là thủ lĩnh đường dây tội phạm "Penthouse Syndicate", đã rửa khoảng 800.000 đô la tại sòng bạc The Star Sydney. Điều đáng nói, bà làm việc này trong khi hồ sơ tại sòng bạc ghi nhận bà thất nghiệp và sống nhờ trợ cấp khuyết tật 800 đô la mỗi hai tuần.

Theo điều tra của The Sydney Morning Herald, Phan vẫn giữ hạng thành viên Bạch Kim (Platinum) cao cấp tại The Star sau một cuộc kiểm tra thẩm định vào tháng 1/2025, nơi bà khai thu nhập duy nhất từ lương hưu. Là khách hàng từ năm 2008, hạng thành viên này cho phép bà vào khu vực chơi game riêng tư cao cấp Sovereign.

Thông tin này đã thúc đẩy Ủy ban Sòng bạc Độc lập NSW (NICC) và Cơ quan Quản lý Rượu & Cờ bạc NSW mở cuộc điều tra độc lập, nhằm xem xét liệu The Star có vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền khi không phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ của Phan hay không. Cuộc điều tra cũng sẽ kiểm tra hoạt động của bà tại sòng bạc Crown Sydney.

Đây là một đòn giáng mới vào The Star Entertainment, tập đoàn đang đối mặt với nguy cơ phạt hàng trăm triệu đô từ cơ quan chống rửa tiền AUSTRAC và có giấy phép hoạt động tại Sydney bị đình chỉ từ năm 2022.

Về phía cảnh sát, Phan bị cáo buộc lên nắm quyền điều hành "Đường dây Penthouse" sau khi nghi phạm chính trước đó là Bing “Michael” Li bị bắt. Lực lượng Đặc nhiệm Myddleton cáo buộc bà đã rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo ngân hàng thông qua việc đánh bạc, có ngày lên đến 45.000 đô la trong vòng 3 giờ.

Cuộc điều tra trước đó đã phanh phui nghi vấn đường dây này lừa đảo các ngân hàng lớn của Úc, đặc biệt là Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB), hơn 250 triệu đô la thông qua các khoản vay kinh doanh và nhà ở gian lận, với sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng, luật sư và môi giới.

Chỉ huy điều tra Gordon Arbinja cho biết Phan đã thất nghiệp kể từ khi đến Úc năm 2001 và sống bằng trợ cấp trong hai thập kỷ. "Bà ta đã rửa tiền bằng cách đánh bạc tại các sòng bạc ở Sydney," ông Arbinja tuyên bố.

Khi được Herald chất vấn, đại diện The Star cho biết họ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng nhưng không bình luận cụ thể về vụ Phan. Crown Sydney cũng không trả lời về việc họ có biết tình trạng thất nghiệp của bà ta hay không. The Star chỉ cấm Phan vào sòng bạc vài ngày sau khi bà bị bắt.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tính hiệu quả thực tế của các biện pháp chống rửa tiền tại các sòng bạc lớn của Úc, ngay cả khi chúng đang bị giám sát đặc biệt sau hàng loạt bê bối và hình phạt khổng lồ trước đó.

Bài viết tổng hợp thông tin từ điều tra của The Sydney Morning Herald và thông báo từ các cơ quan chức năng NSW./.