Bảy người đã bị buộc tội trong một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế, lừa đảo ước tính 14 triệu đô la từ ít nhất 30 người Úc.

Cảnh sát cáo buộc một tổ chức tội phạm quốc tế đã thuê bảy người này mở các doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng gian lận với các tổ chức tài chính địa phương.

Cảnh sát cho biết những kẻ lừa đảo ở nước ngoài, giả danh là viên chức ngân hàng và nhà môi giới chứng khoán, sau đó sử dụng các tài khoản ngân hàng địa phương để lừa nạn nhân tin rằng họ đang gửi tiền tiết kiệm vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn hoặc mua cổ phiếu thông qua một công ty môi giới.

Cảnh sát cho biết bảy người ở Victoria đã quản lý các tài khoản ngân hàng gian lận và chuyển hơn 14 triệu đô la ra nước ngoài từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024 để nhận tiền hoa hồng cho vai trò của họ trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.

Các nạn nhân bao gồm một phụ nữ 56 tuổi ở ACT đã chuyển 1,6 triệu đô la vào một tài khoản gian lận vào tháng 2 năm 2024 và một phụ nữ 86 tuổi ở Melbourne đã mất 400.000 đô la theo cách tương tự vào tháng 7 năm 2023.

Cuộc điều tra về vụ lừa đảo bị cáo buộc này đã bắt đầu cách đây hơn một năm và bảy người đã bị bắt giữ trong chín tháng qua.

Bảy người bị bắt và bị buộc tội bao gồm một phụ nữ 45 tuổi ở Watsonia, một người đàn ông 45 tuổi ở Watsonia, một người đàn ông 51 tuổi ở Preston, một người đàn ông 50 tuổi ở Point Cook, một người đàn ông 45 tuổi ở Hawthorn, một người đàn ông 44 tuổi ở Reservoir và một người đàn ông 46 tuổi ở Heidelberg Heights.

Cảnh sát đã buộc tội cả bảy người về tội cố ý xử lý tài sản do phạm tội mà có, xử lý tài sản do phạm tội mà có và xử lý tài sản bị nghi ngờ là tài sản do phạm tội mà có.

Cặp đôi Watsonia đã bị tạm giam, trong khi năm người còn lại được tại ngoại hoặc bị buộc tội theo lệnh triệu tập. Cả bảy người đều phải ra hầu tòa tại Tòa án Melbourne vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Cuộc điều tra về hành vi phạm tội ở Victoria vẫn đang được tiến hành./.